Фальшиві кредити на сотні тисяч гривень: на Одещині викрили групу шахраївУчора, 16:35
За даними поліції, організатор шахрайської схеми – 34-річний мешканець Одеського району. До протиправної діяльності він залучив свого ровесника-односельця та 25-річного мешканця Одеси.
Зловмисники створили кілька фальшивих сайтів, що зовні імітували офіційні ресурси іноземних кредитних компаній. Для розміщення веб-сторінок використовувалися орендовані хостинги, а через сайти приймалися заявки від громадян на отримання кредитів у розмірі від 120 до 320 тисяч гривень.
Після оформлення заявки з потенційними позичальниками зв’язувалися псевдоменеджери через месенджери. Вони переконували людей, що кредит уже схвалено міжнародними фондами та навіть погоджено з Національним банком України.
А ось для отримання коштів заявників просили сплатити різні «обов’язкові» послуги: активацію кредиту, підтвердження платоспроможності, страхування, юридичний супровід, конвертацію валюти та відкриття транзитних рахунків.
Насправді потерпілі купували криптовалюту, яка автоматично переводилася на електронні гаманці шахраїв. Надалі цифрові активи конвертувалися в готівку та виводилися через банківські картки підставних осіб та криптогаманці.
Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з клієнтами, блокували контакти, а обіцяні кредити так і не надавалися.
Правоохоронці затримали трьох учасників злочинної схеми. Під час обшуків за місцями їхнього проживання було вилучено десятки мобільних телефонів, ноутбуки, планшети, системні блоки, банківські картки, SIM-картки, флеш-накопичувачі, готівку, чорнові записи та автомобілі. На вилучене майно суд наклав арешт.
Всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися.
Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми, а також громадян, які могли постраждати від дій шахраїв.
