Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему із фіктивними інвестиційними платформами.
Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, де пропонували інвесторам нібито прибуткові плани у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів. Для переконливості пропонувалася реєстрація особистих кабінетів та нарахування «дивідендів», проте всі кошти одразу переводилися на підконтрольні криптогаманці.
За даними слідства, організатором злочину став 28-річний мешканець Одеси, який залучив до справи фахівців із IT та операторів кол-центрів. Учасники групи працювали як дистанційно, так і з офісів в Одесі, замаскованих під кол-центри.
Правоохоронці встановили, що на криптогаманці зловмисників за 2024–2025 роки надійшло понад 24 млн. гривень. Попередньо кількість потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1,5 тисяч осіб. Вже задокументовано факти обману семи інвесторів із України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Загальні збитки становлять 92 тисячі доларів.
У ході спецоперації, проведеної спільно з компетентними органами Казахстану, затримано восьмеро учасників угруповання, ще один перебуває в розшуку. Всім фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою та з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до ч. 5 ст. 190 КК України їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство продовжується під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
