Правоохоронці України та Іспанії провели масштабну міжнародну операцію, внаслідок якої було ліквідовано злочинну мережу, яка займалася торгівлею людьми, шахрайством та відмиванням грошей.
Розслідування тривало майже два роки. За версією слідства, зловмисники знаходили вразливих українських жінок та вивозили їх до Іспанії. Там їм допомагали оформити статус тимчасового захисту, після чого на їхні імена відкривали банківські рахунки. Ці рахунки використовували учасники злочинної організації для проведення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор, через які легалізувалися незаконно отримані кошти.
Операція проходила одночасно в Іспанії та Україні. У ході якої затримано 12 учасників схеми, ідентифіковано 55 постраждалих жінок, проведено 9 обшуків в Іспанії та 8 в Україні, заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу. Сума незаконних операцій, за даними слідства, склала близько 4,75 млн. євро.
Під час слідчих дій правоохоронці також вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карток, 4 автомобілі, 22 програмні боти.
Також слідство встановило наявність понад 3000 вкрадених банківських карток та понад 5000 викрадених посвідчень особи громадян із 17 країн.
