Як встановило слідство, троє місцевих чоловіків віком від 35 до 41 року організували схему, за допомогою якої обманювали покупців автомобілів. Вони розміщували оголошення на інтернет-платформі про продаж елітних іномарок за штучно заниженими цінами, обіцяючи доставку автомобілів з-за кордону. Потенційним покупцям для впевненості надсилалися відеоролики з автомобілями, знайденими в інтернеті, та твердження, що машини у відмінному стані.
Щоб уникнути викриття, злочинці використовували чужі імена та регулярно змінювали номери телефонів після кожної успішної угоди. Шахраї просили перерахувати завдаток від 500 до 1,5 тисячі доларів, нібито для доставки автомобіля в Україну. Після отримання коштів вони припиняли будь-яке спілкування із клієнтами.
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях було вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та готівку.
Трьом підозрюваним пред’явлені звинувачення у шахрайстві, скоєному за попередньою змовою, а також у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом. У разі визнання винності, їм може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, з конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
