Домой Видео новости ГПУ узнала о связи скандального монополиста с Медведчуком – видео

ГПУ узнала о связи скандального монополиста с Медведчуком – видео

591
English EN Russian RU Ukrainian UK
ПОДЕЛИТЬСЯ

Следователи Генеральной прокуратуры установили, что деньги из компании “Тедис-Украина”, подозреваемой в финансировании терроризма, выводились в структуру, которой руководили люди кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает bihus.info.

По данным следствия, 2,5 млрд гривен, полученные “Тедисом” от дистрибуции табачных изделий, были выведены из-под налогообложения в десяток отечественных фирм по договорам о возвратной финансовой помощи.

Как пояснил начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, отдельные субъекты хозяйствования, на которые предоставлялась эта возвратная финансовая помощь, а затем отправлялась дальше на офшорные компании, являются фиктивными предприятиями.

Отмечается, что одной из таких компаний была “Северо-Восточная добывающая компания” (“СВДК”), директором которой был приближенный к Медведчуку юрист Никита Поз.

“Он также является совладельцем компании “Консул-Украина”. Эту фирму указал как свое место работы на момент избрания в Верховную Раду народный депутат от “Оппозиционного блока” Тарас Козак”, – сказано в материале.

Нардеп Козак, согласно данным СМИ, входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука.

Также политик является миноритарным владельцем “Тедиса”, из которого выводились средства на “Северо-Восточную добывающую компанию”, и бенефициаром кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в “Тедисе”.

В разговоре с журналистом Тарас Козак признал, что является номинальным держателем киприотов, которые владеют “Тедисом”. Однако настоящего владельца не назвал.

Присоединяйтесь к группам "ProUA.com.ua"  на Facebook, Twitter, Google+
, следите за обновлениями! Мы публикуем только самое интересное!

Загрузка...

ПОДЕЛИТЬСЯ