В Одесі поліція та СБУ розкрили дві масштабні злочинні схеми у сфері нерухомості та банківських кредитів, жертвами яких стали як спадкоємці померлих одеситів, так і фінансові установи. Загальна сума незаконно одержаних коштів перевищує 12 мільйонів гривень.
За даними слідства, організатором афер був 49-річний директор агентства нерухомості, який залучив до схеми нотаріусів, держреєстратора, колишнього працівника банку та інших осіб із досвідом у операціях із житлом та виготовленням підроблених документів.
У першій схемі зловмисники отримували інформацію про нерухомість, власники якої померли, і виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина з яких нібито мешкали в Росії. За допомогою підкупленого нотаріуса реєструвалися спадкові справи, а квартири перепродавали через підставних осіб. Таким чином група заволоділа шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.
Друга схема стосувалася банків. Зловмисники реєстрували неіснуючі квартири на підставних осіб, виготовляли для них паспорти та довідки про доходи, після чого брали кредити за програмою «Житло у кредит». Банки видавали мільйони гривень, що розподілялися між учасниками групи. Збитки становили понад 5,7 мільйонів гривень.
Усього дев’яти фігурантам повідомили про підозру щодо низки статей Кримінального кодексу України, включаючи шахрайство в особливо великих розмірах, фальсифікацію, легалізацію злочинних доходів та несанкціоноване втручання в автоматизовані системи. Максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді взяття під варту з правом внесення застави, максимальний з яких у розмірі 12 мільйонів гривень, та домашнього арешту.
На нерухоме майно, яке стало об’єктом злочинного посягання, суд наклав арешт. Слідство продовжується.
Розслідування продовжується під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
